jueves, 1 de junio de 2017

Poder Ejecutivo promulga Ley de Lavado de Activos y Financiamiento Terrorismo


Poder Ejecutivo promulga Ley de Lavado de Activos y Financiamiento Terrorismo


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, aprobada ayer por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
La información la dio a conocer el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, a través de la red social de Twitter.
Los senadores aprobaron el proyecto la tarde del miércoles con las modificaciones que envió la Cámara de Diputados, que incluye la variación del artículo 2, en su numeral 17, que mantiene la supervisión de las cooperativas bajo el Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
En el proyecto que fue aprobado en el Senado, las cooperativas serían reguladas a través de la Superintendencia de Bancos.
Mientras que en el artículo 33 sobre los sujetos obligados no financieros fueron incluidos los casinos de juego, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de loterías y juegos de azar.

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