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SANTO DOMINGO.- El Director de Aduanas solicitó este miércoles a tres entidades del Estado que inicien una investigación de probable lavado de activos en 2,308 cheques, valorados en US$5,638,792.96 y RD$18,314,432.32, que fueron retenidos a empresas "correos expresos".
Fernando Fernández pidió a la Procuraduría General de la República y a las direcciones Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de Impuestos Internos, que inicien una pesquisa y dijo que la acción se registró en las últimas tres semanas.
Durante una rueda de prensa relató que de los cheques 389 tienen definida la cifra en dólares y 1,845 en pesos dominicanos.
"Otros 74 cheques de cuentas en dólares figuran con los montos en blanco, pero firmados. También hemos retenido un certificado financiero emitido por un monto de RD$11,400,000", señaló.
"A nadie se le podría ocurrir como normal, que en menos de tres semana transiten por estos envíos , sin declarar más de 6 millones de dólares de cheques, girados sin nombre, otros futuristas, muchos firmados y sin monto, entre otras característica sospechosa presentado localmente por los couriers como documentos", dijo Fernández.
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