El Ministerio Público, junto a la Policía Nacional y la agencia internacional HSI, arrestó a 20 personas tras realizar 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. La organización se dedicaba a la estafa, extorsión, chantaje y lavado de activos desde el municipio de Jacagua.
Estructura y cabecillas detenidos, Líderes principales:
Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Miembros capturados: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Miembros capturados: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Investigados y prófugos:
Ocho personas permanecen bajo investigación y las autoridades buscan a un implicado adicional.
Modo de operación y lavado de dineros Captación:
Blanqueo de capitales:
Modo de operación y lavado de dineros Captación:
Atraían a víctimas residentes en Estados Unidos mediante anuncios publicitarios en línea.
Extorsión: Operadores angloparlantes usaban un guion para hacerse pasar por el Cartel de Sinaloa, enviando imágenes violentas para infundir terror.
Extorsión: Operadores angloparlantes usaban un guion para hacerse pasar por el Cartel de Sinaloa, enviando imágenes violentas para infundir terror.
Blanqueo de capitales:
El dinero se procesaba con transferencias espejo, empresas remesadoras, plataformas de pago y criptomonedas (Bitcoin).
Ocultamiento: Utilizaban cuentas bancarias a nombre de terceros para borrar el rastro financiero.
Cargos que enfrentarán los imputados
La Fiscalía de Santiago solicitará medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente bajo los siguientes cargos:
Delitos de alta tecnología
Asociación de malhechores
Estafa, extorsión y chantaje
Lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de armas
Ocultamiento: Utilizaban cuentas bancarias a nombre de terceros para borrar el rastro financiero.
Cargos que enfrentarán los imputados
La Fiscalía de Santiago solicitará medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente bajo los siguientes cargos:
Delitos de alta tecnología
Asociación de malhechores
Estafa, extorsión y chantaje
Lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de armas
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