Los tribunales de Estados Unidos y República Dominicana juzgan conjuntamente a personas y empresas vinculadas a una red dedicada al fraude informático transfronterizo, cuyas operaciones superan los 286 millones de pesos, según el expediente del caso. La estructura fue desmantelada en el marco de la Operación Discovery 3.0, impulsada por la Procuraduría General de la República.
En Estados Unidos
Un tribunal de Boston, Massachusetts, procesa a los presuntos líderes de la organización, entre ellos cuatro dominicanos que fueron extraditados: Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, acusados de fraude y lavado de activos.
En República Dominicana
El Ministerio Público presentó acusación ante un juzgado de instrucción de Santiago contra 13 personas:
- Kelvin Bladimir Vásquez Santana
- Yliana María Cruz García
- Bernardo Taveras Vélez
- Jesús Manuel Castaños Colón
- Adderly Antonio Polanco Báez
- Juan Luis Naranjo Gómez
- José Ramón López Tavárez («William el Técnico»)
- Luis Eduardo Méndez Ureña
- Gipsy Pamela Castaños García
- Ana Marleny Estévez Díaz
- Justa Vélez Genao
- Miguel José Rodríguez Grullón
- Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo
Asimismo, se encuentran procesadas siete empresas:
- Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA)
- JLNG Terracell, S.R.L.
- Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L.
- INVERMEG, E.I.R.L.
- Qemert Pro Technology, S.R.L.
(El listado incluye dos razones sociales adicionales mencionadas en el expediente)
Funcionamiento de la red
La organización operaba principalmente desde la zona norte del país y conectaba con ciudades de Estados Unidos mediante centros de llamadas clandestinos, valiéndose de ingeniería social, suplantación de identidad, extorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares. Las víctimas objetivo eran, en su mayoría, personas de la tercera edad.
El esquema se desarrollaba en cuatro etapas:
- Captación de víctimas
- Fraude y suplantación de identidad
- Movilización de fondos mediante transferencias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios
- Lavado de activos a través de empresas, bienes raíces y vehículos para ocultar el origen ilícito del dinero
Investigación
El caso fue investigado por el FBI de Estados Unidos, con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional. Forman parte del proceso la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, la Fiscalía de Santiago y el equipo de fiscales asignado al caso.
La red fue desmantelada en agosto de 2025 mediante operativos realizados en Santiago, La Vega y otras localidades de la región.
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